Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Ελβετός είπε την Πέμπτη ότι επέβαλε ΚΑΛΟΣ 1 εκατομμύριο $ στις εγχώριες δραστηριότητές του Morgan StanleyΕπειδή δεν έκανε αρκετά για να εμποδίσει έναν από τους συμβούλους των πελατών του να διαπράττουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010.
Σε δελτίο τύπου, το γραφείο δήλωσε ότι η προηγούμενη οντότητα του δανειστή, Bank Morgan Stanley (Ελβετία) AG, ήταν υπεύθυνη για να μην εμποδίσει τον σύμβουλο να εκκενώσει τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται αρχικά από τη διαφθορά στην Ελλάδα, γράφει το Reuters.
Η υπόθεση αφορούσε τον νεκρό, πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Aki tsochatzopoulosΟ οποίος κρίθηκε ένοχος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.
Η κινεζική διαφθορά στην Ελλάδα πήγε στους λογαριασμούς ενός βάρβαρου και ξαδέλφου του Τσεχάτσεπουου στην τράπεζα της Ελβετίας, που οδήγησε σε μια μεταγενέστερη έρευνα, ανέφερε το γραφείο.
Το κόστος της διαδικασίας επιβλήθηκε επίσης στον Morgan Stanley, ο οποίος συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.
Η Morgan Stanley (Ελβετία) η GmbH ενημέρωσε το γραφείο του εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην εντολή κυρώσεων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.
