Την περασμένη Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν νέο κανονισμό κατά του ξεπλύματος χρήματος, με παράρτημα ειδικά σχεδιασμένο για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.
Οι αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στοχεύουν κυρίως στις αγοραπωλησίες ποδοσφαιριστών, στη χρηματοδότηση επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, σε χορηγίες και σε όλες τις συναλλαγές με μάνατζερ ή άλλους μεσάζοντες.
Πρόκειται για μια αυτόνομη και υποχρεωτική ρυθμιστική ενημέρωση και για τις 27 χώρες μέλη, με αυτόνομη εφαρμογή εντός των επόμενων 36 μηνών. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκε ο νόμος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο οποίος, όπως και η νέα νομοθεσία, αναμένεται να επανεξεταστεί από το Συμβούλιο πριν δημοσιευτεί στην Ευρωπαϊκή Εφημερίδα.
Τα δύο αυτά μέτρα δημιουργήθηκαν με στόχο να κλείσουν τα πολλά παραθυράκια που παραμένουν ανοιχτά στις διεθνείς ροές «βρώμικου» χρήματος.
Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι κύριος στόχος γιατί, γράφει ο νομοθέτης στην εισαγωγή, υπάρχουν επείγοντες λόγοι, «όπως η παγκόσμια δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, τα μεγάλα χρηματικά ποσά, οι σχετικές ταμειακές ροές και τα οικονομικά συμφέροντα, η κυριαρχία των διασυνοριακών επιχειρήσεων και, μερικές φορές, οι αδιαφανείς δομές ιδιοκτησίας»..
Το καθεστώς παρέμβασης είναι το κλασικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ο έλεγχος στην πηγή των χρηματοοικονομικών ροών, που τίθεται με νόμο στα χέρια του “υποχρεωτικά μαθήματα” ότι απαιτείται να παρακολουθούν, να επαληθεύουν και, σε περίπτωση υποψίας, να απέχουν και να αναφέρουν στις αρχές AML.
Ο “προπονητές ποδοσφαίρου” και το «επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι» Περιλαμβάνονται λοιπόν στη λίστα των υπεύθυνων υποκειμένων, που γίνονται έτσι οι θεματοφύλακες της οικονομικής ακεραιότητας του ποδοσφαιρικού συστήματος και οι ρεπόρτερ των απόπειρων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου.
Οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών
Η υποχρέωση εντοπισμού συναλλαγών με επενδυτές, χορηγούς, ποδοσφαιρικούς πράκτορες ή άλλους μεσάζοντες και μεταγραφές παικτών θα ισχύει για όλους τους επαγγελματικούς συλλόγους που είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, με εξαίρεση εκείνων των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με δυνατότητα των κρατών μελών πρέπει να αυξήσουν την επαγρύπνησή τους, ακόμη και σε περιορισμένες αλλά οριακές καταστάσεις.
Οι χρηματοδότες, οι μέτοχοι, οι χορηγοί και οι ίδιοι οι διαχειριστές θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαρκή επαλήθευση των πιθανών πελατών τους, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την επαλήθευση της προσωπικής ταυτότητας του αναδόχου, αλλά κυρίως την αναζήτηση του πραγματικού δικαιούχου, προκειμένου να «Κατανοήστε τη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου του πελάτη».
Δεδομένης της αυξημένης πολυπλοκότητας της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από διεθνείς κυρώσεις κατά εχθρικών χωρών και διάφορων ολιγαρχών, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία από νέες υπεύθυνες οντότητες.
αν αυτή «επαρκής επαλήθευση» Σε αντίθετη περίπτωση, οι διευθυντές και/ή οι πρόεδροι υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε επέμβαση, όποια και αν είναι αυτή, και ιδιαίτερα να αναφέρουν οποιαδήποτε απόπειρα ύποπτης επέμβασης.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, εταιρείες και εκπρόσωποι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αρχή, η οποία πρέπει να απαντήσει εντός τριών ημερών. Τέλος, όσον αφορά τις κυρώσεις κατά των παραβατών, αυτές θα καθορίζονται από τα διάφορα κράτη, εφόσον ισχύουν «Αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό».
naftemporiki.gr
